[董事會]掌趣科技:第一屆董事會第三十五次會議決議公告
時(shí)間:2013年09月23日 20:31:25 中財(cái)網(wǎng)
證券代碼:300315 證券簡稱:掌趣科技 公告編號:2013-082 北京掌趣科技股份有限公司 第一屆董事會第三十五次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 一、 董事會會議召開情況 北京掌趣科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第三十五次會議 于2013年9月18日上午在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開,會議通知已于 2013年9月13日以電子郵件方式送達(dá)全體董事,與會的各位董事已知悉與所議事項(xiàng)相 關(guān)的必要信息。本次董事會會議應(yīng)出席董事7名,實(shí)際出席會議董事7名。公司部分 監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議由董事長姚文彬先生主持,會議的召開和表決程 序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、 董事會會議審議情況 經(jīng)本次會議與會董事審議,通過了如下決議: (一)審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨第二屆董事會董事候選人提名 的議案》 鑒于公司第一屆董事會將于2013年10月17日任期屆滿,根據(jù)《公司法》、《證 券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī) 范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司董事會 決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢意見,公司第一屆董事會 提名姚文彬先生、葉穎濤先生、鄧攀先生、何佳先生、宋海波先生、黃迎春女士為 公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人;提名樓珊珊女士、李曉龍先生、張英海先生 為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人(上述被提名候選人的簡歷詳見附件)。 第二屆董事會董事任期三年,自股東大會選舉通過之日起計(jì)算。為確保董事會 的正常運(yùn)行,在新一屆董事就任前,公司第一屆董事會成員仍將繼續(xù)依照法律、法 規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)、勤勉地履行董事的職責(zé)。 公司《獨(dú)立董事關(guān)于董事會換屆選舉暨第二屆董事會候選人提名相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú) 立意見》、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》具體內(nèi)容詳見同日 發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票 本議案尚需提交股東大會審議,并通過累積投票制選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會 董事成員,其中獨(dú)立董事候選人需報(bào)深圳證券交易所審核無異議后,提請股東大會 選舉產(chǎn)生。 第一屆董事會副董事長王忠軍先生、獨(dú)立董事廖世強(qiáng)先生在第一屆董事會任期 屆滿后將不再擔(dān)任公司副董事長職務(wù)、獨(dú)立董事職務(wù),也不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。 公司對王忠軍先生、廖世強(qiáng)先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝! (二)審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》 根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》(證監(jiān)公 司字[2006]92號)第七條的規(guī)定,在《公司章程》中增加關(guān)于控股股東義務(wù)的部分加 入了占用即凍結(jié)規(guī)定;修改關(guān)于公司董事會組成的相關(guān)規(guī)定。 具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《公司章程 修訂對照表》、《公司章程》。 表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票 本議案尚需提交股東大會審議。 (三)審議通過了《關(guān)于召開公司2013年第六次臨時(shí)股東大會的議案》 董事會同意于2013年10月9日(星期三)上午10:30在公司會議室召開公司 2013年第六次臨時(shí)股東大會。 具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告《關(guān)于 召開公司2013年第六次臨時(shí)股東大會的通知》。 表決結(jié)果:同意7票;反對0票;棄權(quán)0票 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司 董 事 會 2013年9月18日 附件: 第二屆董事會董事候選人簡歷 一、 非獨(dú)立董事候選人 1、姚文彬先生簡歷: 姚文彬先生,1970年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),現(xiàn)任公司董事長。 姚文彬先生系西安電子科技**通信工程專業(yè)學(xué)士,清華**工商管理碩士,曾任 職于機(jī)械電子工業(yè)部,歷任北京訊合科技有限公司經(jīng)理、北京神州綠盟科技有限公 司經(jīng)理、北京慧點(diǎn)科技發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、智通華網(wǎng)執(zhí)行董事、北京卓娛互動 科技有限公司CEO。目前兼任北京融智德投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2008年1 月加入公司,2008年6月至今,歷任公司執(zhí)行董事、董事長。 截至本次會議通知之日,姚文彬先生持有公司股份101,544,300股;與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系; 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和 《公司章程》規(guī)定的任職條件。 2、葉穎濤先生簡歷: 葉穎濤先生,1975年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),現(xiàn)任公司董事、總 經(jīng)理。葉穎濤先生系中國人民**高等教育自學(xué)考試財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)大專畢業(yè),曾任 職于中國航空結(jié)算中心海外業(yè)務(wù)部,歷任北京筆電新人信息技術(shù)有限公司系統(tǒng)部系 統(tǒng)工程師,北京聽聽電子商務(wù)服務(wù)有限公司技術(shù)部技術(shù)總監(jiān),SK(中國)投資有限 公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部無線數(shù)據(jù)部無線業(yè)務(wù)總監(jiān),北京當(dāng)途摩寶科技發(fā)展有限公司CEO。 目前兼任北京雷神互動科技有限公司董事。2008年1月加入公司,2008年6月至今任 公司總經(jīng)理。 截至本次會議通知之日,葉穎濤先生持有公司股份32,818,500股;與持有公司5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系; 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和 《公司章程》規(guī)定的任職條件。 3、鄧攀先生簡歷: 鄧攀先生,1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),現(xiàn)任公司董事、高級 副總經(jīng)理。鄧攀先生系首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易**經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,歷任中國教育電視臺網(wǎng)絡(luò)中 心編輯、增值業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理,中廣亞廣播信息網(wǎng)絡(luò)有限公司無線銷售部經(jīng)理、產(chǎn)品 部經(jīng)理,掌趣有限副總經(jīng)理,北京卓娛互動科技有限公司副總裁。目前兼任深圳市 云悅科技有限公司監(jiān)事、深圳市爍動科技有限公司董事、上海涵凌網(wǎng)絡(luò)科技有限公 司董事。2006年10月加入公司,歷任公司副總經(jīng)理、高級副總經(jīng)理。 截至本次會議通知之日,鄧攀先生持有公司股份12,780,680股;與持有公司5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系; 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和 《公司章程》規(guī)定的任職條件。 4、何佳先生簡歷: 何佳先生,1980年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),現(xiàn)任公司副總經(jīng)理,代行 董事會秘書。何佳先生系清華**計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)工學(xué)碩士,歷任北京空中信使 信息技術(shù)有限公司空中猛犸總經(jīng)理、諾基亞(中國)投資有限公司高級全球游戲解 決經(jīng)理及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理、遨龍信息技術(shù)(蘇州)有限公司總經(jīng)理、騰 訊科技(北京)有限公司投資與戰(zhàn)略規(guī)劃高級總監(jiān)。2012年8月加入公司擔(dān)任公司副 總經(jīng)理,2013年6月起代行董事會秘書職務(wù)。 截至本次會議通知之日,何佳先生未持有公司股份;與持有公司5%以上股份的 股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中國 證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè) 板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和《公司章程》 規(guī)定的任職條件。 5、宋海波先生簡歷: 宋海波先生,1978年出生,中國國籍,無境外居留權(quán),現(xiàn)任海南動網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò) 科技有限公司董事、總經(jīng)理。宋海波先生系中歐工商管理**EMBA,歷任海南動 網(wǎng)先鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長、總經(jīng)理。 截至本次會議通知之日,宋海波先生持有公司股份13,997,972股;與持有公司5% 以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系; 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券 交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和 《公司章程》規(guī)定的任職條件。 6、黃迎春女士簡歷: 黃迎春女士,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人。黃迎春女士畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法**會計(jì)專業(yè),本科學(xué)歷,高級會計(jì)師、注冊 會計(jì)師、注冊評估師、注冊稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師。歷任北京中洲光華會計(jì) 師事務(wù)所有限公司高級經(jīng)理、天健正信會計(jì)師事務(wù)所有限公司高級經(jīng)理、大華會計(jì) 師事務(wù)所有限公司高級經(jīng)理,2012年12月加入公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),2013年6 月起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 截至本次會議通知之日,黃迎春女士未持有公司股份;與持有公司5%以上股份 的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和《公司章 程》規(guī)定的任職條件。 二、 獨(dú)立董事候選人 1、樓珊珊女士簡歷: 樓珊珊女士,1954年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 樓珊珊女士系亞洲(澳門)國際公開**工商管理碩士,擁有高級會計(jì)師職稱,曾 任職于中國科**辦公廳行政處,歷任中國科**辦公廳財(cái)務(wù)處主管會計(jì),中國大 恒(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理,中國科**中關(guān)村紅樓區(qū)住宅改造工程項(xiàng)目辦公 室總會計(jì)師,中科實(shí)業(yè)集團(tuán)(控股)有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部顧問、北京中 外建建筑設(shè)計(jì)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2021年10月被選舉為公司獨(dú)立董事。 截至本次會議通知之日,樓珊珊女士未持有公司股份;與持有公司5%以上股份 的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和《公司章 程》規(guī)定的任職條件。 2、李曉龍先生簡歷: 李曉龍先生,1969年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。 李曉龍先生系中國人民**民商法學(xué)博士,擁有副教授職稱,曾任教于中共黑龍江 肇源縣委黨校、中共黑龍江省委黨校,2007年至今在天津財(cái)經(jīng)**法**任副院長、 碩士生導(dǎo)師,目前兼任中南鉆石股份有限責(zé)任公司獨(dú)立董事,浙江躍嶺科技股份有 限公司獨(dú)立董事,山東新煤股份有限公司獨(dú)立董事。 截至本次會議通知之日,李曉龍先生未持有公司股份;與持有公司5%以上股份 的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和《公司章 程》規(guī)定的任職條件。 3、張英海先生簡歷: 張英海先生,1951年出生,中國國籍,無永久境外居留權(quán),教授、博士生導(dǎo) 師。歷任北京郵電**系副主任、校長助理、副校長。2012年6月至今擔(dān)任北京郵 電**校學(xué)術(shù)委員會主任。目前兼任中國通信學(xué)會副秘書長、北京通信信息協(xié)會理 事長,并擔(dān)任中國聯(lián)合通信網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事、北京梅泰諾通信技術(shù)股份 公司獨(dú)立董事、珠海世紀(jì)鼎利通信科技股份有限公司獨(dú)立董事。 截至本次會議通知之日,張英海先生未持有公司股份;與持有公司5%以上股份 的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;未受過中 國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;也不存在《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形,符合《公司法》和《公司章 程》規(guī)定的任職條件。中財(cái)網(wǎng)