證券代碼：600723 股票簡稱：首商股份 編號：臨 2015-010
北京首商集團股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司第七屆監(jiān)事會第十七次會議于 2015 年 3 月 26 日上午在公司第二會議室召開，
本次會議通知于 2015 年 3 月 16 日以書面、電子郵件方式送達公司各位監(jiān)事，會議應到
監(jiān)事 3 人，實到 3 人，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，會議由監(jiān)
事會主席李春濱主持。全體與會監(jiān)事審議通過了如下議案：
一、公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、公司 2014 年年度報告及 2014 年年度報告摘要；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
監(jiān)事會對公司 2014 年年度報告進行了嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見，
與會全體監(jiān)事一致認為：
1、公司 2014 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司
內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2014 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)
定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2014 年度的經(jīng)營管理和財務狀況等
事項；
3、在監(jiān)事會提出本書面意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2014 年年度報告編制和審議的人員有
違反保密規(guī)定的行為。
4、公司監(jiān)事會全體成員保證公司 2014 年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，
承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
三、公司2014年度利潤分配預案；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、關于監(jiān)事會換屆選舉的議案；
鑒于本公司第七屆監(jiān)事會將于 2015 年 4 月任期屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》及《公司章程》的有關規(guī)定，將進行換屆。公司監(jiān)事會提名李春濱、閆兵、吳建科
為第八屆監(jiān)事會候選人，其中：吳建科為職工代表推薦的監(jiān)事候選人。（監(jiān)事候選人簡
歷見附件）
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
五、關于公司 2015 年度日常關聯(lián)交易的議案；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
六、關于修改《公司章程》的議案；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、關于修改《關聯(lián)交易管理辦法》的議案；
表決結果：有效表決票數(shù) 3 票，其中：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、關于《公司內(nèi)部控制自我評價報告》的議案。
表決結果：有效表決票數(shù)3票，其中：同意3票，反對0票，棄權0票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司內(nèi)部控制制度較為健全、執(zhí)行有效。2014 年，公司沒有
違反《上海證券交易所內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生，《公司內(nèi)部控
制自我評價報告》如實地反映了公司內(nèi)部控制建立的實際情況。
以上除第八項議案外，其他議案均需提交公司 2014 年度股東大會審議。
特此公告。
北京首商集團股份有限公司
監(jiān)事會
2015 年 3 月 26 日
監(jiān)事候選人簡歷：
李春濱：1962 年 2 月出生，在職研究生學歷，高級政工師職稱，歷任北京市委商貿(mào)
工委干部處副處長，北京市西單商場股份有限公司黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事長、副
總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京首商集團股份有限公司黨委副書記、監(jiān)事會主席、工會主席。
閆兵：1974 年 6 月出生，本科學歷，學士學位。歷任北京朝陽區(qū)地稅局所得稅管理
科科員、副科長，北京朝陽區(qū)地稅局十里堡稅務所副所長、所長�，F(xiàn)任北京首都旅游集
團有限責任公司財務與預算中心副總經(jīng)理。
吳建科：1963 年 12 月出生，本科學歷，會計師職稱，注冊審計師。歷任深圳賽格
財務公司會計，北京誠城電子系統(tǒng)有限公司會計，北京新燕莎控股（集團）有限責任公
司審計、審計監(jiān)察部（紀委）副部長、紀委副書記、審計監(jiān)察部部長�，F(xiàn)任北京首商集
團股份有限公司紀委副書記、審計監(jiān)察部總經(jīng)理、紀檢監(jiān)察室主任。
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