證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒(600809,股吧)公告編號：臨2014-022

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董事長、副董事長和獨立董事辭職公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　董事會收到董事長李秋喜先生、副董事長王敬民先生和獨立董事沈沛龍先生的書面辭職報告。

　　為進一步保證上市公司人員獨立性，根據(jù)工作需要，李秋喜先生提請辭去公司董事長及董事職務(wù)，同時辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員職務(wù)；王敬民先生提請辭去副董事長及董事職務(wù)，同時辭去公司董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，李秋喜先生和王敬民先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

　　沈沛龍先生因工作原因不適合繼續(xù)在公司兼任獨立董事，提請辭去公司獨立董事及董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。沈沛龍先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會獨立董事人數(shù)為2名,未達到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，沈沛龍先生的辭職將自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其空缺后生效。在此之前，沈沛龍先生將繼續(xù)按照相應(yīng)法律法規(guī)和公司《章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人,在報送上海證券交易所審核通過后,提交公司股東大會選舉。

　　李秋喜先生、王敬民先生及沈沛龍先生在職期間恪守《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，致力于公司法人治理結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，力推公司業(yè)績提升，努力為股東創(chuàng)造價值，對公司健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對李秋喜先生、王敬民先生和沈沛龍先生任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一四年十二月二十六日

　　證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨2014-023

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2014年12月22日以電子郵件和書面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第六屆董事會第十次會議的通知。會議于2014年12月26日在公司綜合樓會議室召開。會議由譚忠豹副董事長主持，應(yīng)到董事7名，實到董事6名，韓建書董事委托高明董事出席并行使表決權(quán)，監(jiān)事會成員及經(jīng)理層人員列席了本次會議。會議的召開、表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過公司在北京衛(wèi)視、山西衛(wèi)視2015年廣告費用投入計劃。

　　同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案。

　�。�1）董事會同意選舉譚忠豹副董事長為公司第六屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致；

　　同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　�。�2）董事會同意選舉韓建書董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致；

　　同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　�。�3）董事會同意選舉常建偉董事為公司第六屆董事會副董事長，任期與本屆董事會一致。

　　同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過控股股東提名公司董事、獨立董事候選人的議案。

　　經(jīng)山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司提名，會議確定李明強先生、劉衛(wèi)華先生為公司第六屆董事會董事候選人，杜文廣先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事一致。（候選人簡歷附后）

　　同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒廠股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一四年十二月二十六日

　　第六屆董事會董事候選人簡歷

　　李明強：男，漢族，1963年11月生，山西永濟人，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，高級工程師，高級政工師。1983年9月參加工作，歷任汾酒廠研究所第一副科長，汾酒環(huán)保站站長，汾酒廠股份有限公司環(huán)境保護站站長，汾酒（集團）公司多種經(jīng)營辦公室副主任，汾酒（集團）公司杏富飼料廠廠長、書記，汾酒集團有限責(zé)任公司公共事業(yè)管理部主任、書記，汾酒廠股份有限公司副總經(jīng)理兼公共事業(yè)管理部主任、汾酒集團有限責(zé)任公司黨委工作部部長。現(xiàn)任汾酒集團有限責(zé)任公司董事、黨委委員、工會主席。

　　劉衛(wèi)華：男，漢族，1971年8月生，山西文水人，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，經(jīng)濟師，政工師。1993年7月參加工作，歷任汾酒集團有限責(zé)任公司人事勞資部副科長、人事部副部長、人事部部長并主持組織部工作，汾酒廠股份有限公司辦公室（董秘辦）主任、綜合管理部部長，汾酒廠股份有限公司董事會秘書、汾酒集團有限責(zé)任公司董事長助理�，F(xiàn)任汾酒集團有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，汾酒銷售有限責(zé)任公司總經(jīng)理、黨委書記。

　　第六屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　杜文廣：男，漢族，1963年3月生，山西廣靈人，中共黨員，教授，碩士研究生，長期從事自動化和企業(yè)管理等工作。歷任太原理工大學(xué)講師、太原理工天成科技股份公司董事長、總經(jīng)理�，F(xiàn)任太原理工資產(chǎn)管理有限公司副董事長、總經(jīng)理，同時兼任山西省政協(xié)委員，山西省軟件協(xié)會秘書長。

　　多年來，杜文廣先生除擔(dān)任企業(yè)主要管理職務(wù)外，還在自動化與能源化工領(lǐng)域從事研發(fā)工作。曾任國家“863”計劃引導(dǎo)項目感應(yīng)式數(shù)字液位傳感器及其自動化監(jiān)控系統(tǒng)課題組組長，還承擔(dān)本項目國家火炬計劃，國家信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級項目負責(zé)人。曾榮獲2000年第四屆“中國優(yōu)秀青年科技創(chuàng)新獎”、2000年山西省青年五四獎?wù)隆?2001年山西省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)秀青年帶頭人、2002年山西省社會主義勞動競賽委員會“五一勞動獎?wù)隆薄?003年山西省人民政府“結(jié)構(gòu)調(diào)整先進企業(yè)家”、2007年中共山西省委組織部“中共山西省委聯(lián)系的高級專家等榮譽。

（責(zé)任編輯：HN052）