證券代碼：600480
證券簡稱：凌云股份(600480,股吧)公告編號：臨2014-039
凌云工業(yè)股份有限公司
第五屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2014 年12月1日，凌云工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)出了召開第五屆董事會第二十一次會議的會議通知；2014年12月11日，公司以通訊方式召開了第五屆董事會第二十一次會議。本次會議應(yīng)到董事九名，實到八名，董事王世宏先生因公未出席。本次會議的召開符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
經(jīng)與會董事認真審議，形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于向上海凌云工業(yè)科技有限公司、沈陽凌云汽車工業(yè)技術(shù)有限公司、煙臺凌云汽車工業(yè)科技有限公司提供委托貸款的議案》
同意本公司向全資子公司上海凌云工業(yè)科技有限公司提供委托貸款7,500萬元，期限二年，利率不高于銀行同期基準利率；同意本公司向全資子公司沈陽凌云汽車工業(yè)技術(shù)有限公司提供委托貸款2,200萬元，期限二年，利率不高于銀行同期基準利率；同意本公司向全資子公司煙臺凌云汽車工業(yè)科技有限公司提供委托貸款1,100萬元，期限二年，利率不高于銀行同期基準利率。
表決結(jié)果：同意8人；反對0人；棄權(quán)0人。
向子公司提供委托貸款的情況詳見公司臨時公告，公告編號：臨2014-041。
二、審議通過《關(guān)于向煙臺凌云吉恩斯科技有限公司增資的議案》
同意煙臺凌云吉恩斯科技有限公司現(xiàn)有股東按持股比例對其增資600萬美元，其中:本公司出資300.60萬美元, 吉恩斯索利特株式會社（韓國）出資299.40萬美元。增資后煙臺凌云吉恩斯科技有限公司注冊資本變更為1,600萬美元，本公司持股比例仍為50.10%。
表決結(jié)果：同意8人；反對0人；棄權(quán)0人。
煙臺凌云吉恩斯科技有限公司為本公司控股子公司，成立于2013年8月，經(jīng)營范圍包括汽車熱成型產(chǎn)品及相關(guān)模具的設(shè)計、研發(fā)、制造并銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品，注冊資本1,000萬美元，本公司持股比例為50.10%，另一方股東吉恩斯索利特株式會社（韓國）持股比例為49.90%。為支持煙臺凌云吉恩斯科技有限公司發(fā)展，股東雙方協(xié)商同意按持股比例對其增資600萬美元，增資完成后該公司注冊資本增至1,600萬美元，股東雙方持股比例不變。
三、審議通過《關(guān)于公司應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓的議案》，并報股東大會批準。
同意公司及下屬子公司與中兵投資管理有限責任公司簽署《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將截止2014年11月30日的應(yīng)收賬款34,086萬元轉(zhuǎn)讓給中兵投資管理有限責任公司，并以5.32%的年化利率按占用金額及天數(shù)計算資金占用成本支付給中兵投資管理有限責任公司。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李喜增、羅開全、信虎峰、李志發(fā)、范軍予以了回避表決。三名獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意3人；反對0人；棄權(quán)0人。
向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的情況詳見公司臨時公告，公告編號：臨2014-042。
四、審議通過《關(guān)于更換公司董事的議案》，并報股東大會批準。
因工作變動，王世宏先生、信虎峰先生、范軍先生不再擔任公司董事。董事會對王世宏先生、信虎峰先生、范軍先生任職期間為公司做出的貢獻表示感謝。
同意提名牟月輝先生、李廣林先生、何瑜鵬先生為公司董事候選人（簡歷附后），任期至公司第五屆董事會任期屆滿。
表決結(jié)果：同意8人；反對0人；棄權(quán)0人。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
五、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任張建忠先生、馮浩宇先生、戴小科先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后），任期至公司第五屆董事會任期屆滿。
表決結(jié)果：同意8人；反對0人；棄權(quán)0人。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
六、審議通過《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2014年12月29日召開2014年第一次臨時股東大會，股權(quán)登記日為2014年12月22日。股東大會審議的主要事項為：
1、關(guān)于更換公司董事的議案；
2、關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案；
3、關(guān)于公司應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓的議案。
表決結(jié)果：同意8人；反對0人；棄權(quán)0人。
召開2014年第一次臨時股東大會的通知詳見公司臨時公告，公告編號：臨2014-043。
特此公告。
?凌云工業(yè)股份有限公司董事會
2014年12月12日
附件：個人簡歷
牟月輝，男，1979年出生，研究生，工程師。曾任重慶長安汽車(000625,股吧)公司企業(yè)管理處創(chuàng)新管理室主任、公司辦公室文秘處干部，中國南方汽車工業(yè)公司綜合管理部秘書，中國兵器裝備集團公司總經(jīng)理辦公室副處級秘書、正處級秘書，中國兵器工業(yè)集團公司辦公廳秘書處正處職秘書，北方凌云工業(yè)集團有限公司總經(jīng)理助理，凌云工業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，北方凌云工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任北方凌云工業(yè)集團有限公司董事，凌云工業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。
李廣林，男，1962年出生，在職研究生，高級政工師。曾任河北凌云機械廠黨辦室干事、民機總廠黨支部書記、民機總廠臨時黨總支辦公室副主任、民機總廠辦公室副主任，河北凌云機械廠辦公室副主任，凌云汽車零部件有限公司經(jīng)理部經(jīng)理，河北凌云工業(yè)集團有限公司辦公室主任、黨辦室主任、董事會秘書、工會主席，凌云工業(yè)股份有限公司監(jiān)事�，F(xiàn)任北方凌云工業(yè)集團有限公司董事、黨委副書記、紀委書記，凌云工業(yè)股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經(jīng)理。
何瑜鵬，男，1973年出生，大學，高級工程師。曾任亞大塑料制品有限公司工程師，上海亞大塑料制品有限公司工程師、銷售部經(jīng)理、副總經(jīng)理，上海亞大汽車塑料制品有限公司總經(jīng)理，河北亞大汽車塑料制品有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任北方凌云工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理。
張建忠，男，1968年出生，大學，高級工程師。曾任河北凌云機械廠助理工程師、工程師，凌云汽車零部件有限公司技術(shù)部經(jīng)理�，F(xiàn)任重慶凌云汽車零部件有限公司總經(jīng)理。
馮浩宇，男，1972年出生，大學，研究員級高級工程師。曾任湖北電子工業(yè)發(fā)展公司工程師，德爾福沙基諾凌云驅(qū)動軸有限公司工藝工程師、生產(chǎn)調(diào)度、現(xiàn)場工藝主管、生產(chǎn)部技術(shù)經(jīng)理，河北凌云工業(yè)集團有限公司箱體制造分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，凌云工業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理，北方凌云工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、總工藝師�，F(xiàn)任亞大集團副總裁。
