股票簡稱：*ST 鋼構(gòu) 證券代碼：600072 編號：臨 2014-040

　　中船鋼構(gòu)工程股份有限公司

　　六屆十一次監(jiān)事會會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　中船鋼構(gòu)工程股份有限公司六屆十一次監(jiān)事會會議于 2014 年 10 月 16 日在公

　　司長興基地二樓會議室召開，公司 3 名監(jiān)事出席了會議，會議審議并以書面表決

　　方式全票通過了以下決議：

　　1、公司 2014 年第三季度報告；

　　同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　監(jiān)事會對公司 2014 年第三季度報告發(fā)表的審核意見為：

　　1)公司 2014 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程

　　和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　2)公司 2014 年第三季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易

　　所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內(nèi)的經(jīng)營管

　　理和財務(wù)狀況；

　　3)在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2014 年第三季度報告編制和審議的人員有

　　違反保密規(guī)定的行為。

　　2、關(guān)于增補公司部分監(jiān)事候選人的預(yù)案。

　　同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

　　由于工作原因，常榮華先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，萬育紅女

　　士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)公司控股股東建議，增補李志平先生和湯玉軍先

　　生為本公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審

　　議。公司監(jiān)事會對常榮華先生和萬育紅女士在任職期間對公司發(fā)展所作出的貢獻

　　表示感謝！ 李志平先生和湯玉軍先生簡歷附后)

　　(

　　其中預(yù)案 2 將提交公司 2014 年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　中船鋼構(gòu)工程股份有限公司監(jiān)事會

　　2014 年 10 月 17 日

　　附：

　　李志平先生簡歷

　　男，1963 年生，中共黨員，大學(xué)本科，研究員，曾任中國船舶工業(yè)總公司勘

　　察研究院巖土處助理工程師、中國船舶工業(yè)總公司勘察研究院深圳分部副經(jīng)理，

　　中國船舶工業(yè)總公司勘察研究院水文巖土處副處長兼深圳分部經(jīng)理，中國船舶工

　　業(yè)總公司勘察研究院院長助理兼院辦主任、深圳分部經(jīng)理，中船勘察設(shè)計研究院

　　副院長、院長，中船勘察設(shè)計研究院有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中

　　船第九設(shè)計研究院工程有限公司工會主席、紀(jì)委書記�，F(xiàn)任中船第九設(shè)計研究院

　　工程有限公司紀(jì)委書記、工會主席。

　　湯玉軍先生簡歷

　　男，1967 年生，中共黨員，在職研究生，高級會計師，曾任無錫 721 廠財務(wù)

　　處會計、處長助理、副處長，無錫 721 廠財務(wù)部主任、副總會計師，中國船舶工

　　業(yè)集團公司財務(wù)部主任助理，澄西船舶修造廠副總會計師、總會計師，中船澄西

　　船舶修造有限公司總會計師�，F(xiàn)任中船第九設(shè)計研究院工程有限公司總會計師。
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