股票簡稱:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 股票代碼: 600619(A 股) 900910(B 股) 編號:臨 2014-011

債券代碼:122230 債券簡稱:12 滬海立

上海海立(集團(tuán))股份有限公司

第六屆董事會第二十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

上海海立(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海立股份”)第六屆董事會第二十次會議于 2014 年 5 月 27 日在上海虹口三至喜來登酒店召開。會議應(yīng)到董事 9 名,實到 8 名,董事董曉青因公務(wù)未能出席會議,委托董事沈建芳出席會議并代行表決權(quán)。全體監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由沈建芳先生主持,經(jīng)全體董事審議和表決,通過如下決議:

1、會議審議通過《董事會換屆選舉的議案》

公司第六屆董事會于 2014 年 6 月任期屆滿,根據(jù)公司《章程》的規(guī)定,公司董事會將進(jìn)行換屆選舉。公司第六屆董事會擬由 9 名董事組成,其中 3 名為獨立董事,經(jīng)董事會提名委員會提名,董事會同意向股東大會提名(以姓氏筆畫為序)王玉、孫偉、朱榮恩、沈建芳、張馳、姚貴章、鄭建東、徐潮、郭竹萍為第七屆董事會候選人,其中王玉、朱榮恩、張馳為第七屆董事會獨立董事候選人。

獨立董事同意董事會對上述第七屆董事會董事候選人的提名。

三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報上海證監(jiān)會交易所審核。(第七屆董事會董事候選人簡歷見附件一,第七屆董事會獨立董事提名人聲明見附件二、第七屆董事會獨立董事候選人聲明見附件三)

根據(jù)公司《章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,第七屆董事會董事將由股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生。

因崗位變動等原因董事董曉青先生、獨立董事楊忠孝先生不再連任下一屆董事,對于兩位董事為公司董事會工作取得的成績和貢獻(xiàn),在此表示感謝。

表決結(jié)果:9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對。

2、會議審議通過《召開 2013 年年度股東大會的議案》。董事會決定于 2014年 6 月 19 日召開公司 2013 年年度股東大會(詳見臨時公告 臨 2014-013)

表決結(jié)果:9 票同意,0 票棄權(quán),0 票反對。

上海海立(集團(tuán))股份有限公司董事會

2014 年 5 月 29 日附件一:第七屆董事會董事候選人簡歷(按姓氏筆畫為序)王 玉 女 1953 年 8 月出生 中共黨員 博士研究生、教授�，F(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)國際工商管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,本公司獨立董事�，F(xiàn)還兼任上海市企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會副會長,上海市管理教育副會長。孫 偉 男 1970 年 3 月出生 中共黨員 工程碩士 高級工程師�，F(xiàn)任本公司董事,上海電氣(集團(tuán))總公司戰(zhàn)略規(guī)劃部部長,兼任上海電氣集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長。最近五年曾任上海電氣(集團(tuán))總公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副部長,上海電氣集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展部經(jīng)理,上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,上海軌道交通設(shè)備發(fā)展有限公司屏蔽門工程公司總經(jīng)理。朱榮恩 男 1954 年 10 月出生 中共黨員 博士研究生、教授�，F(xiàn)任上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司總裁,本公司獨立董事�，F(xiàn)還兼任中國銀行間市場交易商協(xié)會信用評級專業(yè)委員會副主任委員,全國內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)委員會委員,上海財經(jīng)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,華域汽車系統(tǒng)股份有限公司、安信信托投資股份公司獨立董事。沈建芳 男 1955 年 8 月出生 中共黨員 在職研究生 教授級高工 享受國務(wù)院特殊津貼�，F(xiàn)任本公司董事、董事長、黨委書記,教授級高級工程師,享受國務(wù)院特殊津貼。兼任上海日立電器有限公司董事、董事長,南昌海立電器有限公司董事、董事長,海立電器(印度)有限公司董事、董事長,海立高科技日本株式會社董事、董事長。最近五年曾任本公司第五屆董事會董事、董事長、黨委書記兼任上海日立電器有限公司董事、董事長、黨委書記,南昌海立電器有限公司董事、董事長。張 馳 男 1958 年 2 月出生 中共黨員 華東政法大學(xué)法學(xué)學(xué)士。現(xiàn)為華東政法大學(xué)民商法教授,民商法碩士生和博士生導(dǎo)師,民法研究中心副主任,中國法學(xué)會民法研究會理事,上海市法學(xué)會民法學(xué)會理事,上海市仲裁會員會仲裁員,上海市中信正義律師事務(wù)所兼職律師。浙大網(wǎng)新科技股份有限公司和包頭明天科技股份有限公司的獨立董事,中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司(未上市)獨立董事。姚貴章 男 1957 年 9 月出生 中共黨員 大專 高級會計師�，F(xiàn)任上海久事公司專職董事,本公司董事。最近五年曾任上海久事公司審計監(jiān)察部經(jīng)理、財務(wù)管理部經(jīng)理。鄭建東 男 1960 年 7 月出生 中共黨員 在職研究生 高級工程師�，F(xiàn)任上海日立電器有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記,南昌海立電器有限公司董事,海立電器(印度)有限公司董事。最近五年曾擔(dān)任上海日立電器有限公司董事、副總經(jīng)理,南昌海立電器有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記。徐 潮 男 1955 年 11 月出生 中共黨員 在職研究生 高級經(jīng)濟(jì)師�，F(xiàn)任本公司董事、副董事長,上海電氣(集團(tuán))總公司副總經(jīng)濟(jì)師兼投資管理部部長,上海電氣實業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。最近五年曾任上海電氣(集團(tuán))總公司財務(wù)預(yù)算部部長,上海電氣資產(chǎn)管理有限公司副總裁、總裁助理、財務(wù)總監(jiān),上海汽輪機(jī)有限公司副總裁、財務(wù)總監(jiān),上海電氣電站設(shè)備有限公司、上海汽輪機(jī)廠副總經(jīng)理,上海電氣實業(yè)有限公司執(zhí)行董事。郭竹萍 女 1961 年 1 月出生 中共黨員 大學(xué)本科 高級經(jīng)濟(jì)師 。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記,兼任日立海立汽車部件(上海)有限公司董事、副董事長,上海海立中野冷機(jī)有限公司董事、董事長,日立海立汽車系統(tǒng)(上海)公司董事、副董事長。最近五年曾任本公司副總經(jīng)理,上海海立特種制冷設(shè)備有限公司董事、董事長,上海海立睿能環(huán)境技術(shù)有限公司董事、董事長。