[董事會(huì)]陜國(guó)投Ａ：第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2014年05月13日 17:05:29 中財(cái)網(wǎng)

證券代碼：000563 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：陜國(guó)投A 公告編號(hào)：2014-18
陜西省國(guó)際信托股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
陜西省國(guó)際信托股份有限公司董事會(huì)于2014年5月8日以書(shū)面
和電子郵件方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，并于
2014年5月13日（星期二）上午9:00在公司2705會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表
決方式如期召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，全體董事均親
自出席了會(huì)議；全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員和監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)等列席
了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定。
會(huì)議由薛季民董事長(zhǎng)主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，會(huì)議通
過(guò)了如下議案：
1. 關(guān)于調(diào)整董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組成人員的議案。
表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
調(diào)整后的戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)成員為薛季民、姚衛(wèi)東、王曉芳、桂泉
海、李騁，薛季民擔(dān)任召集人。
2. 關(guān)于姚衛(wèi)東辭去公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。
表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
3. 關(guān)于聘任王新為公司投資總監(jiān)的議案。


表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4. 關(guān)于聘任王曉雁為公司總裁助理的議案。
表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
5. 關(guān)于聘任孫若鵬為公司總裁助理的議案。
表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
根據(jù)總裁姚衛(wèi)東的提名，會(huì)議同意聘任王新為公司投資總監(jiān)（副
總裁級(jí)）兼總裁助理，王曉雁和孫若鵬為公司總裁助理。上述人員任
期自聘任之日起，至本屆經(jīng)營(yíng)班子任期屆滿(mǎn)。
6. 關(guān)于聘任鄭彥為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案。
表決情況為：7票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
根據(jù)董事長(zhǎng)薛季民的提名，會(huì)議同意聘任鄭彥為公司董事會(huì)秘
書(shū)，任期自聘任之日起，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)。
上述新聘人員簡(jiǎn)歷附后，任職資格尚需陜西銀監(jiān)局核準(zhǔn)。截止本
決議之日，上述人員未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
公司獨(dú)立董事對(duì)上述人員的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
另外，本次會(huì)議通報(bào)了1個(gè)自有資金投資項(xiàng)目，討論了有關(guān)信托
項(xiàng)目的問(wèn)題。
特此公告。
附簡(jiǎn)歷：


王新簡(jiǎn)歷
王新，男，漢族，1957年10月出生，陜西城固人，1975年4月
參加工作，中共黨員，在職研究生學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。歷任鳳縣
南星公社南鳳五隊(duì)知青小組組長(zhǎng)，中共鳳縣縣委農(nóng)業(yè)學(xué)大寨辦公室農(nóng)
村工作隊(duì)隊(duì)員，寶雞市氣象局地面氣象觀測(cè)組組長(zhǎng)（科級(jí)），漢中市
（原地區(qū)）財(cái)政局綜合計(jì)劃科副科長(zhǎng)，漢中地區(qū)國(guó)債服務(wù)中心主任（正
科級(jí)），漢中市證券公司總經(jīng)理兼黨支部書(shū)記（副縣級(jí)），漢中市證券
管理委員會(huì)辦公室主任、市財(cái)政證券管理處主任兼市證券公司總經(jīng)理
（正縣級(jí)），陜國(guó)投證券總部副總經(jīng)理、國(guó)債部經(jīng)理、董事會(huì)辦公室
副主任、信托二部總經(jīng)理；現(xiàn)任陜國(guó)投黨委委員、總裁助理。
王新與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截止本決議之日，未持有本公司的股份；未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
王曉雁簡(jiǎn)歷
王曉雁，男，漢族，1967年9月出生，陜西洛南人，1990年7
月參加工作，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾在中國(guó)工商銀行陜西
省洛南縣支行、陜西會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作，歷任陜國(guó)投稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)
人、合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部（法律事務(wù)部）總經(jīng)理，曾兼任陜國(guó)投風(fēng)險(xiǎn)管
理部總經(jīng)理；現(xiàn)任陜國(guó)投副總法律顧問(wèn)。
王曉雁與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；截止本決議之日，未持有本公司的股份；未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。



孫若鵬簡(jiǎn)歷
孫若鵬，男，漢族，1966年1月出生，陜西西安人，1987年7
月參加工作，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任陜西應(yīng)用物理
化學(xué)研究所工程師，陜國(guó)投投資銀行二部經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理，
曾兼任陜國(guó)投創(chuàng)新與研究發(fā)展部總經(jīng)理、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理；現(xiàn)任陜
國(guó)投副總經(jīng)濟(jì)師。
孫若鵬與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；截止本決議之日，未持有本公司的股份；未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
鄭彥簡(jiǎn)歷
鄭彥，女，漢族，1981年10月生，法制新聞專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，金
融學(xué)研究生在讀。簡(jiǎn)歷如下：
2003年9月至2006年1月，在福州日?qǐng)?bào)社任記者；
2006年2月至2014年4月，在證券時(shí)報(bào)社任財(cái)經(jīng)記者、副主任
記者。
鄭彥與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系；截止本決議之日，未持有本公司的股份；未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
陜西省國(guó)際信托股份有限公司
董 事 會(huì)
2014年5月13日



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