股東大會時間：2014-05-26
1.審議公司2013年度董事會工作報告
2.審議公司2013年度監(jiān)事會工作報告
3.審議公司2013年年度報告及報告摘要的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)范要求，本公司編制了2013年年度報告及報告摘要。（公司2013年年度報告全文及報告摘要詳見2014年4月30日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站）現(xiàn)提請本次股東大會，請各位股東予以審議。

4.審議公司2013年度財務決算報告的議案
5.審議公司2013年度利潤分配預案

　　2013年母公司實現(xiàn)凈利潤為59,034,150.60元，加年初未分配利潤504,028,008.21元，扣除提取法定盈余公積金5,903,415.06元和已分配2012年普通股股利82,927,500.00元，截至2013年12月31日可供分配利潤為474,231,243.75元，公司決定以2013年12月31日現(xiàn)有股本1,105,700,000股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利0.40元（含稅），需用分紅資金44,228,000元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。

6.審議公司2014年預算方案

　　根據(jù)公司2014年工作安排，結(jié)合公司實際情況，制定2014年度預算，主要預算指標如下：

　　一、計劃資金收入：121.62億元，其中商品房賬面收入40.30億元，銀行貸款37.64億元，其他收入2.59億元，債券融資12億元，其他方式融資29.09億元。

　　二、計劃資金支出：121.62億元，其中土地開發(fā)建設投資87.98億元，償還貸款25.19億元，其他支出8.45億元。

　　三、施工面積：285.52萬平方米；竣工面積46.55萬平方米。

　　現(xiàn)提請本次股東大會，請各位股東予以審議。

7.審議公司關(guān)于授權(quán)經(jīng)營層辦理融資額度的議案

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標的要求，為了進一步拓展資金籌措渠道，提高融資效率，增強公司市場競爭力和創(chuàng)利能力，公司提請董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理單筆不超過8億元的融資事項，并授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)文件，超出上述單筆額度或法律法規(guī)另有規(guī)定的融資事項，仍須按《公司章程》規(guī)定，由董事會或股東大會在權(quán)限范圍內(nèi)審定。授權(quán)有效期自本議案通過起三年。

　　現(xiàn)提請本次股東大會，請各位股東予以審議。

8.審議公司續(xù)聘2014年度財務和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

    繼續(xù)聘用中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。

9.審議公司第八屆董事會董事候選人的議案

　　公司第七屆董事會三年任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需組建第八屆董事會，公司在此之前作了大量的籌備工作。經(jīng)股東推薦，公司董事會提名委員會研究提名張建臺、毛鐵、孫建峰、楊賓、王子惠、楊新喆、金正橋、武靜、張嘉興、張華、侯欣一、柴強、鄭志剛為公司第八屆董事會董事候選人，其中張嘉興、張華、侯欣一、柴強、鄭志剛為獨立董事候選人。

　　現(xiàn)將以上候選人的有關(guān)情況說明如下：

　　1、董事候選人簡歷

　　張建臺：男，1955年5月出生，在職研究生，正高級工程師�，F(xiàn)任公司董事長，中國房地產(chǎn)協(xié)會副會長、天津市房地產(chǎn)協(xié)會會長、天津上市公司協(xié)會副會長。曾任公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總經(jīng)理。

　　毛鐵：男，1959年12月出生，碩士，高級工程師�，F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。曾任公司華升公司、南門西項目部經(jīng)理，公司黨委副書記、紀檢委書記。

　　孫建峰：男，1963年11月出生，碩士，正高級工程師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。曾任公司一分公司開發(fā)科科長，公司投資策劃部部長。

　　楊賓：男，1965年1月出生，碩士，正高級工程師�，F(xiàn)任公司董事、總工程師。曾任公司一分公司副總工程師、總工程師。

　　王子惠：男，1960年7月出生，本科，高級工程師�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任公司總經(jīng)理助理兼二分公司經(jīng)理。

　　楊新喆：男，1973年3月出生，碩士，經(jīng)濟師�，F(xiàn)任公司董事會秘書、證券部部長，天津上市公司協(xié)會副秘書長。曾任職于華融信托投資公司、中國旅游國際信托投資公司、首創(chuàng)證券。

　　金正橋：男，1966年3月出生，碩士，正高級工程師、注冊一級建造師�，F(xiàn)任天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司副總經(jīng)理，天津市天政基礎設施建設有限公司董事長，天津市團泊湖投資發(fā)展有限公司董事長，天津天房北海投資公司董事長。

　　武靜：女，1959年3月出生，在職研究生，高級統(tǒng)計師�，F(xiàn)任公司董事、天房集團副總經(jīng)濟師、投資管理部部長；天津市天房科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　2、獨立董事候選人簡歷

　　張嘉興：男，1952年9月出生，會計學博士，教授，博士生導師。現(xiàn)任天津財經(jīng)大學教授、博士生導師。曾任天津財經(jīng)大學校長、教授、博士生導師。

　　張華：男，1952年3月出生，本科，經(jīng)濟師�，F(xiàn)任天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨立董事。曾任渤海銀行股份有限公司總行黨委副書記、監(jiān)事長，中國銀行（601988）業(yè)監(jiān)督管理委員會天津監(jiān)管局黨委書記、局長，中國人民銀行沈陽市分行副行長。

　　侯欣一：男，1960年1月出生，法學博士，現(xiàn)任南開大學法學院教授，博士研究生導師；天津市法學會副會長，中國法律史學會執(zhí)行會長。曾在西北政法大學法律系從事法律史教學與研究。

　　柴強：男，1961年10月出生，經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀人學會副會長兼秘書長；上海新黃浦（600638）置業(yè)股份有限公司獨立董事、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司獨立董事、北京城建（600266）投資發(fā)展股份有限公司獨立董事。曾任中國城鄉(xiāng)建設經(jīng)濟研究所城市經(jīng)濟研究室副主任，建設部政策研究中心房地產(chǎn)與住宅研究所所長、副總經(jīng)濟師。

　　鄭志剛：男，1970年3月出生，經(jīng)濟學博士，現(xiàn)任中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師、應用金融系主任。曾任中國人民大學財政金融學院講師、碩士生導師、副教授、應用金融系副主任。

　　現(xiàn)提請本次股東大會，請各位股東予以審議。

10.審議公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案

　　公司第七屆監(jiān)事會三年任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需組建第八屆監(jiān)事會，公司在此之前作了大量的籌備工作。經(jīng)股東推薦，提名蘭國茗、李越、李巖為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2014年3月26日召開了職工代表大會，推舉李春江、金靜為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　現(xiàn)將以上候選人的有關(guān)情況說明如下：

　　1、監(jiān)事候選人簡歷

　　蘭國茗：男，1956年4月出生，研究生，高級經(jīng)濟師。現(xiàn)任公司監(jiān)事會主席，天津市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營集團有限公司黨委副書記、董事。

　　李越：男，1960年8月出生，碩士，高級工程師�，F(xiàn)任公司黨委副書記、紀檢委委員、書記、工會主席。曾任公司董事、副總經(jīng)理；一分公司經(jīng)理、黨支部書記。

　　李巖：男，1965年2月出生，本科，經(jīng)濟師�，F(xiàn)任公司職工監(jiān)事、監(jiān)察審計部部長。

　　2、職工監(jiān)事簡歷

　　李春江：男，1961年1月出生，大專，國家二級注冊建筑師、高級建筑師�，F(xiàn)任公司副總工程師、總工程師辦公室主任。曾任公司產(chǎn)品研究部部長。

　　金靜：女，1966年4月出生，本科，高級經(jīng)濟師�，F(xiàn)任公司成本管理部部長。

　　現(xiàn)提請本次股東大會，請各位股東予以審議。

11.聽取公司獨立董事2013年度述職報告