601727 : 上海電氣董事會四屆五次會議決議公告
手機免費訪問年05月22日 19:01 交易所
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股票代碼:601727
證券簡稱:上海電氣
編號:臨 2014-021
衍生證券代碼:122223 證券簡稱:12 電氣 01
衍生證券代碼:122224 證券簡稱:12電氣 02
上海電氣集團股份有限公司
董事會四屆五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
如有董事對臨時公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議
的,公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。
重要內(nèi)容提示:
副董事長朱克林先生因公未能出席,委托俞銀貴董事出
席本次會議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。
一、董事會會議召開情況
上海電氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司” 于 2014
)
年 5 月 22 日在上海市欽江路 212 號 2 樓會議室召開了公司
董事會四屆五次會議。會議應(yīng)到董事 9 名,實到董事 8 名,
朱克林副董事長因公未能出席,委托俞銀貴董事出席本次會
議并全權(quán)行使投票表決權(quán)。公司監(jiān)事董鑑華、謝同倫、周昌
生以及公司所有高級管理人員列席本次會議。本次會議由徐
建國董事長主持,會議符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定議。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過以下決議:
1、關(guān)于徐建國先生不再擔(dān)任公司董事長(法定代表人)
、
董事,戰(zhàn)略委員會主席、委員,公司首席執(zhí)行官的議案
因年齡原因,同意徐建國先生不再擔(dān)任上海電氣集團股
份有限公司董事長(法定代表人)
、董事,戰(zhàn)略委員會主席、
委員,公司首席執(zhí)行官等職務(wù)。公司對徐建國先生在公司任
職期間對 上海電氣改革發(fā)展所作的重要貢獻 以及 為 上海 現(xiàn)
代裝備制造業(yè)的發(fā)展作出的積極貢獻表示衷心感謝。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票
2、關(guān)于選舉黃迪南先生擔(dān)任公司董事長(法定代表人)
、
戰(zhàn)略委員會主席及公司首席執(zhí)行官的議案
同 意 選舉 黃迪南 先生 為上海電氣集團股份有限公司 第
四屆董事會董事長(法定代表人) 戰(zhàn)略委員會主席及公司
、
首席執(zhí)行官,任期自 2014 年 5 月 22 日起至 2017 年 2 月 25
日止。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票
3、關(guān)于選舉王強先生擔(dān)任公司董事會董事、副董事長
的預(yù)案
同 意選舉 王強先生 為上海電氣集團股份有限公司第四
屆董事會董事、副董事長,任期自公司股東大會批準(zhǔn)王強先
生擔(dān)任公司第四屆董事會董事之日起至 2017 年 2 月 25 日止。
表決結(jié)果:同意 9 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票
特此公告
上海電氣集團股份有限公司董事會
二O一四年五月二十二日
附:董事候選人簡歷
王強先生,56 歲,于 2001 年 3 月加入上海電氣,現(xiàn)任上海
電氣(集團)總公司董事、總裁,上海集優(yōu)機械股份有限公司董
事長。自 2001 年加入上海電氣以來,曾任上海電氣(集團)總
公司人力資源部部長、干部處處長、干部人事部部長、紀(jì)委書記、
常務(wù)副總裁,上海電氣集團股份有限公司人力資源部部長、執(zhí)行
董事。王強先生畢業(yè)于中共中央黨校在職研究生班政治學(xué)專業(yè),
高級經(jīng)濟師。
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