600839 : 四川長(zhǎng)虹第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

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　　證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：臨2014-022號(hào)

　　債券代碼：126019 債券簡(jiǎn)稱：09長(zhǎng)虹債

　　四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

　　遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)第七屆監(jiān)事

　　會(huì)第十六次會(huì)議通知于 2014 年 4 月 30 日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，

　　會(huì)議于 2014 年 5 月 6 日在本公司商貿(mào)中心監(jiān)事會(huì)主席辦公室現(xiàn)場(chǎng)召開，本次會(huì)

　　議應(yīng)到監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。本次會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章

　　程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席費(fèi)敏英女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，審議通過

　　了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于推薦公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》

　　經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，同意提名余萬春先生、陽丹先生和袁兵先生為公司第八屆監(jiān)

　　事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，該議案將提交公司 2013 年度股東大會(huì)審議；2 名職

　　工監(jiān)事由公司工會(huì)按照有關(guān)規(guī)定由職工代表大會(huì)推薦選舉產(chǎn)生。

　　公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)參閱附件。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開 2013 年度股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　四、審議通過了《關(guān)于長(zhǎng)虹佳華控股有限公司發(fā)行股份收購 WIDE MIRACLE

　　LIMITED100%股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 5 票，否決 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2014 年 5 月 8 日

　　附件：第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　余萬春先生，男，漢族，1970 年 9 月生，四川仁壽人，中共黨員，大學(xué)學(xué)

　　歷，在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1994 年 7 月參加工作進(jìn)入長(zhǎng)虹，曾任長(zhǎng)虹財(cái)務(wù)

　　部會(huì)計(jì)處處長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、合肥美菱股份有限公司副總裁等職，現(xiàn)任公司審計(jì)部部

　　長(zhǎng)。未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本

　　公司股票。本次擬推薦為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人。

　　陽 丹先生，男，漢族，1966 年 11 月出生，四川合川人，研究生學(xué)歷，工

　　程師。1987 年 8 月進(jìn)入公司，曾任公司電視機(jī)二廠廠長(zhǎng)、第一彩電制造事業(yè)部

　　部長(zhǎng)、質(zhì)量部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)、第四、五、六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)

　　任公司副總工程師、第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的

　　處罰和證券交易所的懲戒，持有本公司股份 2764 股。本次擬推薦為公司第八屆

　　監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人。

　　袁 兵先生，男，漢族，1959 年 10 月出生，河南濮陽人，中共黨員，大學(xué)

　　學(xué)歷，高級(jí)政工師。1982 年 12 月進(jìn)入公司，曾任公司綜合廠黨支部副書記、表

　　面處理廠黨支部副書記、第五、六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，現(xiàn)任公司紀(jì)委副書記、紀(jì)檢監(jiān)

　　察部部長(zhǎng)、安全與法務(wù)部部長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)辦公室主任、第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。未受到

　　過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，未持有本公司股份。

　　本次擬推薦為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人。

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