[董事會]鹽湖股份：六屆董事會第一次會議決議公告

時間：2014年05月06日 08:37:52 中財網(wǎng)

證券代碼：000792 證券簡稱：鹽湖股份 公告編號：2014-022



青海鹽湖工業(yè)股份有限公司

六屆董事會第一次會議決議公告





本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。







青海鹽湖工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）
六屆董事會第一次會議通知及會議議案材料于2014年4月24日以傳
真、電子郵件方式發(fā)給各位董事。本次董事會于2014年5月5日上
午在青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店502樓會議室，會議應
參加董事11人，親自參加會議的董事8人。謝康民、吳文好董事因
工作原因委托王興富董事出席會議并代為行使表決權(quán)，曹大嶺董事因
工作原因委托馬朝暉董事出席會議并代為行使表決權(quán)。會議由董事長
王興富先生主持，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議召
集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法規(guī)的規(guī)定，會議審議了如
下議案：

一、審議選舉董事長、副董事長的議案

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議選舉王興富先生
擔任公司六屆董事會董事長職務；會議選舉曹大嶺、王紅軍先生擔任
公司副董事長職務。

（以上任職人員簡歷見附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。


表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

二、審議設立公司六屆董事會專門委員會的議案

根據(jù)《上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公
司董事推薦，對六屆董事會專門委員會人員如下：

1、審計委員會：成員為王興富、謝康民、王富貴、任萱、張建
祺，其中王富貴先生擔任召集人。（王富貴、任萱、張建祺是獨立董
事）

2、提名委員會：成員為王興富、謝康民、王富貴、任萱、張建
祺，其中任萱女士擔任召集人。（王富貴、任萱、張建祺是獨立董事）

3、薪酬與考核委員會：成員為王興富、謝康民、王富貴 、任萱、
張建祺,其中張建祺先生擔任召集人。（王富貴 、任萱、張建祺是獨
立董事）

4、戰(zhàn)略委員會：成員為王興富、謝康民、曹大嶺、王紅軍、吳
文好，其中王興富先生擔任召集人。

（以上任職人員簡歷見附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

三、審議公司聘任高級管理人員的議案

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長推薦，
聘任謝康民先生為公司總裁、李勇先生為公司董事會秘書；

經(jīng)公司總裁謝康民先生推薦，聘任方勤升、吳文好、張生順、李
浩放、張榮祥、馬宏義先生任公司副總裁；


經(jīng)公司總裁謝康民先生推薦，聘任張生順先生任公司總工程師；

經(jīng)公司總裁謝康民先生推薦，聘任吳文好先生任公司財務負責
人。

（以上任職人員簡歷見附件，任期自2014年5月5日至2017年
5月4日）。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

四、審議六屆董事會獨立董事薪酬的議案

經(jīng)公司六屆董事會審議，公司六屆董事會獨立董事的薪酬
為20,000元/年，獨立董事履行職責所需費用由公司承擔。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

此議案需提交公司股東大會審議。

五、審議公司間接控股子公司青海鹽湖三元化工有限公司硫化堿
裝置承包經(jīng)營的議案

（本議案內(nèi)容詳見2014年5月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
公告）。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

六、審議控股子公司青海鹽湖鎂業(yè)有限公司新增30 萬噸/年鉀
堿裝置的議案

（本議案內(nèi)容詳見2014年5月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
公告）。


表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

此議案需提交公司股東大會審議。

七、審議公司申請銀行貸款的議案

為了確保公司因生產(chǎn)經(jīng)營、項目試車及建設需要，需向商業(yè)銀行
申請銀行貸款資金5.8億元（其中：新增貸款5億元、續(xù)貸0.8億元）。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

根據(jù)深交所交所股票上市規(guī)則規(guī)定，銀行貸款融資12個月內(nèi)累
計金額達到股東大會審議金額時，會提交股東大會進行審議。

八、審議關(guān)于向控股子公司青海鹽湖海納化工有限公司提供財務
資助的議案

（本議案內(nèi)容詳見2014年5月6日《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
公告）。

表決情況：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

表決結(jié)果：通過。

此議案需提交公司股東大會審議。

以上四、六、八議案需提交股東大會審議，股東大會會議召開時
間另行通知。

特此公告。

青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事會

2014年5月5日




附件：

王興富，男，1962年出生，中共黨員，大學本科，高級工程師, 享
受國務院特殊津貼專家。曾任青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、
黨委委員、兼青海三元鉀肥股份有限公司董事長。2009年6月至2011
年3月任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員；
2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事、副總裁、
黨委委員；2013年12月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事長、黨
委委員。其本人未持有本公司股份；與公司控股股東及實際控制人之
間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管
理人員的情況；不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董
事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)
和規(guī)定要求的任職條件。

謝康民，男，1963年出生，中共黨員，大學本科、在職研究生學
歷，高級工程師。曾任青海鹽湖科技開發(fā)有限公司副經(jīng)理、黨總支書
記；青海鹽湖發(fā)展公司總經(jīng)理；青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、
黨委委員；2009年6月至2011年3月任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司
副總裁、黨委委員；2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業(yè)股份有
限公司副總裁、黨委委員；2012年10月任澳大利亞海鎂特有限公司（澳
交所上市公司）董事；2013年12月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
董事、總裁、黨委委員；其本人未持有本公司股份；與公司控股股東
及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲罰；不存在《公司法》第一百四十六條不得
擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；符合《公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

曹大嶺，男，1964年出生，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。
曾任青海中型水電開發(fā)有限公司總經(jīng)理、黨支部書記、青海省投資集


團有限公司財務部部長、副總經(jīng)理、黨委委員；2008年2月至今任青
海國有資產(chǎn)投資管理有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、兼任青海柴達木
能源投資開發(fā)股份有限公司董事長、青海省木里煤業(yè)開發(fā)集團有限公
司董事長、青海省礦業(yè)集團股份有限公司董事長；2011年4月至今任
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副董事長。其本人未持有本公司股份；與
公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市
機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一
百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王紅軍，男，1964年出生，中共黨員，碩士研究生。曾任中國化
工進出口總公司戰(zhàn)略室副科長、企發(fā)部股改辦經(jīng)理、中國中化集團公
司戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理；2004年至2012年任中國中化股份有限公司戰(zhàn)
略規(guī)劃部總經(jīng)理；2012年至2014年任中國中化股份有限公司總經(jīng)理助
理（兼中化農(nóng)化有限公司總經(jīng)理）；2014年3月至今任中化化肥有限
公司總經(jīng)理。其本人未持有本公司股份，與公司控股股東及實際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控
制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高
級管理人員的情況；不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司
的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、
法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

方勤升，男，1965年出生，中共黨員，在職研究生學歷，高級工
程師。曾任青海鹽湖鉀肥股份有限公司副董事長、總經(jīng)理、青海鹽湖
工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2009年6月至2011年3月
任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司副總裁、黨委委員；2011年4月
至2013年12月任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、黨委委員。2013


年12月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、黨委副書記、紀
委書記、工會主席。其本人未持有本公司股份，與公司控股股東及實
際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、
實際控制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)
事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一百四十六條不得擔
任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

吳文好，男,1963年出生，中共黨員，在職研究生學歷，高級經(jīng)
濟師。曾任青海鉀肥股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理、青海鹽湖
工業(yè)集團有限公司證券處副處長；2008年5月至2011年3月任青海
鹽湖工業(yè)集團股份有限公司董事會秘書、辦公室主任、證券處處長、
董事會辦公室主任。2010年9月至2011年3月任青海鹽湖工業(yè)集團
股份有限公司副總裁、黨委委員；2011年4月至2013年11月任青
海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、董事會秘書、財務負責人、黨委委
員。2013年12月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司董事、副總裁、
董事會秘書、財務負責人、黨委委員。其本人未持有本公司股份，與
公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市
機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一
百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張生順，男，1960年出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，
享受國務院特殊津貼專家。曾任青海鹽湖科技開發(fā)有限公司副總經(jīng)
理、總經(jīng)理、青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、黨委委員；2011
年4月至2013年12月任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、副總工程


師兼科技公司總經(jīng)理。2013年12月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司
副總裁、總工程師、黨委委員。其本人未持有本公司股份；與公司控
股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰；不存在《公司法》第一百四十六
條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形；符合《公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李浩放，男，1963年出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，
享受國務院政府特殊津貼專家。曾任青海鹽湖技術(shù)中心副主任、青海
鹽湖技術(shù)中心黨支部書記、青海鹽湖工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理、黨
委委員、青海鹽湖化工公司總經(jīng)理；2008年7月至2009年6月任青
海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，化工公司總經(jīng)理,
鹽湖綜合利用項目二期工程項目總經(jīng)理；2009年6月至2011年3月
青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司黨委委員、副總裁，兼化工公司總經(jīng)
理,鹽湖綜合利用項目二期工程項目總經(jīng)理；2011年4月至2013年
12月任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、黨委委員、兼化工分公
司總經(jīng)理、鹽湖綜合利用項目二期工程項目總經(jīng)理。2013年12月至
今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、黨委委員。其本人未持有本
公司股份；與公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受
過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰；不存在《公
司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的
情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張榮祥，男，1962年出生，中共黨員，大專，高級工程師。曾任
鹽湖監(jiān)理公司總工程師、黨支部書記、鹽湖監(jiān)理公司副經(jīng)理、黨支部
書記、鹽湖集團金世紀項目管理公司總經(jīng)理、黨支部書記；2010年9
月至2011年3月任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司副總裁；2011年
4月至今青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁兼青海鹽湖金屬鎂一體化
項目常務副總指揮。其本人未持有本公司股份，與公司控股股東及實


際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、
實際控制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)
事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一百四十六條不得擔
任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)
法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

馬宏義，男，1961年出生，中共黨員，在職研究生學歷，高級
經(jīng)濟師。曾任青海省節(jié)能技術(shù)中心、監(jiān)測中心、監(jiān)察辦公室副主任、
主任、青海省政府國資委產(chǎn)權(quán)綜合處任處長；2010年9月至2011年
3月任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司副總裁、黨委委員兼鹽湖集團
公司招投標委員會主任；2011年4月至2012年2月任青海鹽湖工業(yè)
股份有限公司副總裁、黨委委員，兼招投標委員會主任;2012年3月
至2013年2月掛職任中國石化集團公司物資裝備部、中國石化股份
公司物資裝備部副主任，中國石化國際事業(yè)公司副總經(jīng)理；2013年3
月任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司副總裁、黨委委員兼公司法律顧問室
總法律顧問、招投標委員會主任。其本人未持有本公司股份，與公司
控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五以上
股份的股東、實際控制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)
擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一百四
十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合《公
司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

李勇 ，男，1970年出生，中專文化，會計師、注冊會計師，1992年7月至2003年4月在原青海鉀肥廠（本企業(yè)前身）從事統(tǒng)計、
經(jīng)濟責任制考核、財務工作，2003年5月至2010年1月在青海鹽湖
鉀肥股份有限公司擔任證券事務代表，從事信息披露工作，2010年2


月在青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司擔任證券事務代表，從事信息披
露工作，2012年5月至今擔任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司投資部副
部長、證券事務代表。其本人未持有本公司股份，與公司控股股東及
實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。

張建祺，男，1973年出生，大專學歷，注冊會計師。1996年4月
-2005年9月在五聯(lián)聯(lián)合會計師事務所工作，主要從事審計業(yè)務、咨詢
業(yè)務、事務所管理等工作。先后擔任了審計員、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、
所長助理、青海分所所長、五聯(lián)聯(lián)合總所總審計師等職；2005年10
月-2007年4月在北京諾衡投資有限責任公司擔任財務主管。2007年5
月—2011年3月任青海新能源（集團）有限公司財務總監(jiān)，2009年4
月至2011年3月任青海鹽湖工業(yè)集團股份有限公司獨立董事,2011年4
月至今在西寧城市投資管理有限公司任副總經(jīng)理。2013年12月至今任
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司獨立董事。其本人未持有本公司股份，與
公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰，沒有與持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人之間的關(guān)系;最近五年沒有在其他上市
機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；不存在《公司法》第一
百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形，符合
《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

王富貴，男，1963年出生，中共黨員，大學本科學歷，注冊會計
師、高級經(jīng)濟師。1998年至2008年11月在青海興華資產(chǎn)評估有限責任
公司工作，任主任、分所所長。2008年12月至今在中準會計師事務所
青海分所所長。2011年4月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司獨立董
事；2012年7月至今任正平路橋建設股份有限公司獨立董事。其本人
未持有本公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰，沒


有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關(guān)系;最
近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況；
不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級
管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任
職條件。

任萱，女，1963年出生，中共黨員，碩士研究生，二級律師。2002
年至今在青海西寧市輝煌律師事務所合伙人；曾任青海鹽湖鉀肥股份
有限公司獨立董事；2009年4月至今任青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公
司獨立董事。2011年4月至今任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司獨立董事。
其本人未持有本公司股份，與公司控股股東及實際控制人之間不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
罰，沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關(guān)
系;最近五年沒有在其他上市機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的
情況；不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監(jiān)事、
高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求
的任職條件。




































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