證券代碼：002057證券簡稱：中鋼天源(002057,股吧)公告編號：2014-017

　　中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月28日通過書面、電話、傳真和電子郵件方式發(fā)出通知，通知公司全體董事于2014年5月8日在公司三樓會議室召開公司第五屆董事會第一次會議。會議在董事長洪石笙先生主持下如期召開。應出席本次會議的董事9人，親自出席董事8人，其中獨立董事2名，委托出席董事1名。獨立董事都有為先生因工作原因未能親自出席會議，委托獨立董事錢國安先生代為行使表決權。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。

　　出席本次會議的董事對會議議案事項進行了審議，并以投票表決方式形成了如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉董事長的議案》；

　　公司第四屆董事會董事長任期已滿，現根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經董事會提名，選舉洪石笙先生為董事長，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　二、審議通過《關于聘任總經理的議案》；

　　公司總經理任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，由當選董事長提名，董事會繼續(xù)聘任張野先生為公司總經理，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　三、審議通過《關于聘任副總經理、財務總監(jiān)的議案》；

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，由當選總經理提名，董事會繼續(xù)聘任亞海斌先生、余進先生為公司副總經理，繼續(xù)聘任芮沅林先生為公司財務總監(jiān)，任期均為2014年5月至2017年5月。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　四、審議通過《關于聘任董事會秘書的議案》；

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，由當選董事長提名，董事會繼續(xù)聘任章超先生為公司董事會秘書，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　公司獨立董事對上述公司關于聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨立意見，《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網。

　　五、審議通過《關于聘任證券事務代表、內部審計機構負責人的議案》；

　　根據《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，由公司董事長提名，公司繼續(xù)聘任羅恒先生為公司證券事務代表，任期為2014年5月至2017年5月。

　　由公司董事會審計委員會提名，公司繼續(xù)聘任武啟輝先生為公司內部審計機構負責人，任期為2014年5月至2017年5月。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　六、審議通過《關于董事會審計委員會改選的議案》；

　　經當選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事汪家常先生、錢國安先生，董事虞夏先生擔任公司第五屆董事會審計委員會委員，其中獨立董事汪家常先生擔任主任委員。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　七、審議通過《關于董事會提名委員會改選的議案》；

　　經當選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事都有為先生、錢國安先生，董事姜寶才先生擔任公司第五屆董事會提名委員會委員，其中獨立董事都有為先生擔任主任委員。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　八、審議通過《關于董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會改選的議案》；

　　經當選董事長提名、董事會選舉，由獨立董事都有為先生、錢國安先生、汪家常先生，董事洪石笙先生、張野先生擔任公司第五屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員，其中董事洪石笙先生擔任主任委員。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　九、審議通過《關于董事會薪酬與考核委員會改選的議案》；

　　經董事長提名、董事會選舉，由獨立董事錢國安先生、都有為先生、汪家常先生，董事姜寶才先生、王云琪先生擔任公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中獨立董事錢國安先生擔任主任委員。

　　審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

　　特此公告。

　　中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一四年五月十日

　　附簡歷：

　　洪石笙先生 1955年11月出生，中共黨員，教授級高級工程師，工學學士，享受政府特殊津貼專家。歷任長沙礦山研究院技術干部、馬鞍山礦山研究院巖土所課題組組長、副所長、院科研管理處處長、副院長等職務。現任中國巖土力學與工程學會理事、中國巖土錨固工程協(xié)會理事、安徽省土木建筑工程學會巖土工程專業(yè)委員會副主任。2002年3月24日起任本公司董事、總經理。2007年9月29日辭去公司總經理職務。2007年10月至今擔任公司董事長。洪石笙先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有本公司股份，沒有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人中擔任職務，與本公司及其控股股東不存在關聯(lián)關系。

　　張 野先生 1960年8月出生，中共黨員，學士學位，教授級高級工程師，享受政府津貼專家。歷任馬鞍山礦山研究院輔助原料研究室副主任，選礦研究所副所長，南京磁性材料廠副廠長、廠長，通力磁材公司董事長，公司副總經理。2007年9月29日辭去公司副總經理職務，2007年10月至今擔任公司總經理。張野先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未持有公司股份，沒有在持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人中擔任職務。與本公司及其控股股東不存在關聯(lián)關系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

　　亞海斌先生 1964年5月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。1982年8月至1986年7月在包頭鋼鐵學院采礦系學習；1986年7月至1996年7月在馬鞍山礦山研究院工作；1996年7月至1999年7月任馬鞍山礦山研究院巖土所課題組長和項目負責人；1999年7月至2002年3月任馬鞍山礦山研究院巖土工程設計研究所黨支部書記，兼任馬鞍山礦山研究院巖土測試中心副主任和技術負責人。2002年3月至今在中鋼集團安徽天源科技股份有限公司工作，2008年4月至2009年10月任中鋼集團安徽天源科技股份有限公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，2009年10月至今擔任公司副總經理。1998年10月獲得中華人民共和國監(jiān)理工程師資質和注冊監(jiān)理工程師證書。與本公司及公司控股股東以及公司其他董事、監(jiān)事、高管人員之間無關聯(lián)關系，亦未持有上市公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。