[股東會(huì)]蘭花科創(chuàng)：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

時(shí)間：2014年03月07日 17:33:30 中財(cái)網(wǎng)

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二O一四年三月十七日



2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
（2014年3月17日）
會(huì)議資料目錄
1、2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法
2、2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議程
3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案



2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程


一、 會(huì)議時(shí)間：2014年3月17日（星期一）上午9：00
二、 會(huì)議地點(diǎn)：山西省晉城市蘭花大酒店五樓會(huì)議室
三、 出席人員：


1、截止2014年3月12日（星期三）下午3：00交易結(jié)束后，
在中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)
議登記手續(xù)的公司股東或授權(quán)委托人。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
3、見(jiàn)證律師
四、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)郝躍洲
五、會(huì)議議程：
1、審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
2、審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3、股東代表發(fā)言
4、選舉監(jiān)票人
5、大會(huì)表決、統(tǒng)計(jì)票數(shù)
6、宣布會(huì)議表決結(jié)果
7、宣讀蘭花科創(chuàng)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
8、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)



2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決辦法
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議的兩
項(xiàng)議案均采用累積投票制，并由參加會(huì)議的股東（包括股東代理人）
所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)，具體辦法如下：

一、 議案一《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，每位股東所擁有的
有的投票權(quán)總數(shù)等于該股東持有股份數(shù)與董事候選人總?cè)藬?shù)9的乘
積。股東既可以用其所擁有的投票權(quán)集中投向一位候選人，也可以分
散投向數(shù)位候選人，但每位股東所投的票數(shù)不得超過(guò)其所擁有的投票
權(quán)總數(shù)。否則，視為廢票；
二、 議案二《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，每位股東所擁有的
投票權(quán)總數(shù)等于該股東持有股份數(shù)與待選非職工監(jiān)事候選人總?cè)藬?shù)2
的乘積。股東既可以用其所擁有的投票權(quán)集中投向一位候選人，也可
以分散投向數(shù)位候選人，但每位股東所投的票數(shù)不得超過(guò)其所擁有的
投票權(quán)總數(shù)。否則，視為廢票。
三、 表決票填好后，請(qǐng)將表決票交場(chǎng)內(nèi)工作人員。
四、 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)票人和本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師
的監(jiān)督下進(jìn)行清點(diǎn)，并由見(jiàn)證律師當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。






關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
鑒于公司第四屆董事會(huì)已任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，
現(xiàn)提名郝躍洲、陳勝利、韓建中、王立印、安火寧、劉國(guó)勝、張建軍、
袁淳、楊上明等九人為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，其中張建軍、
袁淳、楊上明三人為公司獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人任職資格
已提請(qǐng)上海證券交易所審核無(wú)異議。
本議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。
附：第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷



附：
第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
郝躍洲：1957年3月生，工商管理博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，2000年
11月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，2002年3月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事兼總經(jīng)理，2004年6月起任山
西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司董事，2005年12月-2009年11月任山
西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，2009年11月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。
陳勝利：1956年12月生，碩士研究生學(xué)歷，采煤高級(jí)工程師、
政工師。2000年4月至2003年8月在唐安煤礦工作,歷任礦長(zhǎng)、黨
委書(shū)記兼山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)濟(jì)師。2003年8月至
2009年11月任山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2008年
12月兼任山西蘭花丹峰化工股份有限公司董事長(zhǎng)。2009年11月起任
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。2009年
12月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
韓建中：1962年7月生，在職研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師，1998年12
月至2002年3月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2002
年3月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會(huì)計(jì)師。
2009年11月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼
總會(huì)計(jì)師。


王立印：1963年4月生，在職研究生，統(tǒng)計(jì)師，歷任晉城市望


云煤礦企管科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司股份制
改制辦公室主任，1998年12月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)秘書(shū)，2002年3月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事
兼董事會(huì)秘書(shū)。2009年12月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董
事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。
安火寧：1963年12月生，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任伯方
煤礦分公司副經(jīng)理、總工程師、副書(shū)記、紀(jì)檢書(shū)記，大陽(yáng)分公司常務(wù)
副經(jīng)理、副書(shū)記,山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、大陽(yáng)分公司
經(jīng)理。2009年2月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總
經(jīng)理。
劉國(guó)勝：1963年2月生，本科學(xué)歷，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有
限公司化肥分公司經(jīng)理、山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司董事長(zhǎng)。2009
年2月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工總工程師。2009年11
月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、化工總工程師，現(xiàn)任公
司董事、化工總工程師、山西蘭花科創(chuàng)新材料分公司經(jīng)理。
張建軍：1951年8月生，研究生學(xué)歷，法學(xué)理論專(zhuān)業(yè)，曾任北
京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)檢察科（后稱(chēng)反貪局）和人事科科長(zhǎng)、機(jī)
關(guān)黨委書(shū)記、副處級(jí)檢察員、黨組成員；最高人民檢察院《檢察官法》
起草小組辦公室負(fù)責(zé)人、政治部地方干部處處長(zhǎng)、考核任免處處長(zhǎng)，
最高人民檢察院檢察員、政治部干部部副部長(zhǎng)、干部部部長(zhǎng)，正廳局
級(jí)，一級(jí)高級(jí)檢察官，2012年4月退休。



楊上明：1965年2月生，博士，注冊(cè)咨詢(xún)工程師，教授級(jí)高工，
享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，曾任中國(guó)石化北京石化工程公司技術(shù)員、
助理工程師、工程師，上海國(guó)際化建工程咨詢(xún)公司副總經(jīng)理，中國(guó)國(guó)
際工程咨詢(xún)公司石化輕紡項(xiàng)目部副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副主任。2007年6
月至今擔(dān)任中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司石化輕紡業(yè)務(wù)部、石化輕紡發(fā)展部
主任。
袁淳：1976年1月生，會(huì)計(jì)學(xué)博士。2003年起任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)
會(huì)計(jì)學(xué)院教師，現(xiàn)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、教授，會(huì)計(jì)與財(cái)
務(wù)研究中心副主任，財(cái)政部會(huì)計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才計(jì)劃成員�，F(xiàn)任公
司獨(dú)立董事，愛(ài)康科技、中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司獨(dú)立董事。





關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
各位股東：
鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)已任期屆滿(mǎn)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)提名殷明、王國(guó)強(qiáng)兩人為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)
事候選人。
經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉，常永茂為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)
事。
本議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
附：第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷



附：
第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
殷 明：1960年7月生，在職研究生，高級(jí)政工師，歷任晉城市
團(tuán)委工農(nóng)青年部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，晉城市政府駐無(wú)錫辦事處主任助理，
晉城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)項(xiàng)目計(jì)劃部長(zhǎng)、公共關(guān)系部部長(zhǎng)，山西
蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)檢委書(shū)記�，F(xiàn)任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份
有限公司監(jiān)事會(huì)主席，山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、
工會(huì)主席、董事。
王國(guó)強(qiáng)：1970年8月生，管理學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾在晉城
市信托投資有限公司工作；1999年進(jìn)入山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限
公司工作，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書(shū)處副主任、企劃
部部長(zhǎng)，蘭花汽配公司黨總支書(shū)記，蘭花機(jī)械公司黨總支書(shū)記，山西
蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限公司黨委書(shū)記�，F(xiàn)任大陽(yáng)分公司黨委書(shū)記。
第五屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷
常永茂：1962年12月生，在職研究生，歷任晉城市望云煤礦機(jī)
電科技術(shù)員、主管科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限
公司望云分公司機(jī)電科科長(zhǎng)、項(xiàng)目部副經(jīng)理、經(jīng)理助理兼項(xiàng)目部經(jīng)理。
現(xiàn)任望云分公司工會(huì)主席。



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