600123 : 蘭花科創(chuàng)第五屆董事會第一次會議決議公告

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　　股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨 2014-007

　　債券代碼：122200 債券簡稱：12 晉蘭花

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

　　擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　山 西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第一次會議于

　　2014 年 3 月 17 日在蘭花大酒店五樓會議室召開，應(yīng)到董事 9 名，實

　　到董事 8 名，董事安火寧先生委托董事王立印先生代為表決， 《公

　　符合

　　司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由董事長郝躍洲先生主持，會

　　、

　　議經(jīng)審議表決,通過以下議案:

　　一、關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案(同意 9

　　票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

　　董事會選舉郝躍洲先生為公司第五屆董事會董事長，選舉陳勝利

　　先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致。

　　二、關(guān)于選舉第五屆董事會各專門委員會組成人員的議案(同

　　意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

　　根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定在第

　　、

　　五屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核專門委員會，各專門

　　委員會的組成人員情況如下：

　　戰(zhàn)略委員會組成人員：郝躍洲先生、陳勝利先生、楊上明先生，

　　召集人由郝躍洲先生擔(dān)任。

　　審計委員會組成人員：韓建中先生、袁淳先生、張建軍先生，召

　　集人由袁淳先生擔(dān)任。

　　提名委員會組成人員：郝躍洲先生、張建軍先生、楊上明先生，

　　召集人由張建軍先生擔(dān)任。

　　薪酬與考核委員會組成人員：陳勝利先生、袁淳先生、楊上明

　　先生，召集人由楊上明先生擔(dān)任。

　　各專門委員會對董事會負責(zé)，專門委員會成員的任期與第五屆董

　　事會一致。

　　三、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案(同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0

　　票)

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任陳勝利先生為公

　　、

　　司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會一致。

　　四、關(guān)于聘任董事會秘書(同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任王立印先生為公

　　、

　　司董事會秘書。任期與第五屆董事會一致。

　　五、關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計師、總工程師的議案(同意 9

　　票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票)

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定，聘任韓建中先生、雷

　　、

　　學(xué)峰先生、王立印先生、趙衛(wèi)華先生、和根虎先生、安火寧先生、甄

　　恩賜先生、牛斌先生為公司副總經(jīng)理，任期與第五屆董事會一致。

　　聘任韓建中先生兼任公司總會計師，呂 吉峰先生任煤炭總工程

　　師，劉國勝先生任化工總工程師，任期與第五屆董事會一致。

　　六、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，為協(xié)助董事會

　　秘書履行職責(zé)，聘任焦建波為證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會一

　　致。

　　特此公告

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2014 年 3 月 18 日

　　附個人簡歷：

　　郝躍洲：1957 年 3 月生，工商管理博士，高級經(jīng)濟師，2000 年

　　11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，2002 年 3 月起任

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事兼總經(jīng)理，2004 年 6 月起任山

　　西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司董事，2005 年 12 月-2009 年 11 月任山

　　西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理，2009 年 11 月起任

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事長。

　　陳勝利：1956 年 12 月生，碩士研究生學(xué)歷，采煤高級工程師、

　　政工師。2000 年 4 月至 2003 年 8 月在唐安煤礦工作,歷任礦長、黨

　　委書記兼山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司總經(jīng)濟師。2003 年 8 月至

　　2009 年 11 月任山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理。2008 年

　　12 月兼任山西蘭花丹峰化工股份有限公司董事長。2009 年 11 月起任

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理。2009 年

　　12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理。

　　韓建中：1962 年 7 月生，在職研究生，高級會計師，1998 年 12

　　月至 2002 年 3 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。2002

　　年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼總會計師。

　　2009 年 11 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼

　　總會計師。

　　雷學(xué)峰：男，1969 年 8 月生，大學(xué)學(xué)歷，先后在長治市公路分

　　局第三工程處、晉城市交通局工作；1996 年起在晉城市煤炭運銷分

　　公司鄭州辦事處工作，1998 年起任辦事處副主任。2000 年 4 月起任

　　山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理。2006 年 5 月兼任蘭花科

　　創(chuàng)玉溪煤礦有限公司董事長。

　　王立�。�1963 年 4 月生，在職研究生，統(tǒng)計師，歷任晉城市望

　　云煤礦企管科副科長、科長，山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司股份制

　　改制辦公室主任，1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　董事會秘書，2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事

　　兼董事會秘書。2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董

　　事、副總經(jīng)理兼董事會秘書。

　　趙衛(wèi)華：男，1959 年 8 月生，在職研究生，歷任新疆哈密軍分

　　區(qū)正排、正連職機要參謀，晉城市人民政府駐北京辦事處副主任，晉

　　城市陽城電廠供煤公司副經(jīng)理。2004 年 4 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)

　　股份有限公司總經(jīng)理助理，2005 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份

　　有限公司副總經(jīng)理。

　　呂吉峰：1962 年 9 月生，本科學(xué)歷，工程師，歷任望云煤礦調(diào)

　　度室副主任、主任、生產(chǎn)副礦長,2003 年至 2007 年 1 月任蘭花科創(chuàng)

　　望云煤礦分公司經(jīng)理。2007 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限

　　公司總工程師。

　　和根虎：男，1963 年 10 月生，碩士研究生，高級工程師，歷任

　　唐安煤礦安全科副科長、掘進隊隊長、采煤隊隊長、生產(chǎn)副礦長，2003

　　年 8 月至 2008 年 1 月任唐安煤礦黨委書記、唐安煤礦分公司經(jīng)理；

　　2008 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份公司副總經(jīng)理。

　　安火寧：1963 年 12 月生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任伯方

　　煤礦分公司副經(jīng)理、總工程師、副書記、紀(jì)檢書記，大陽分公司常務(wù)

　　副經(jīng)理、副書記,山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、大陽分公司

　　經(jīng)理。2009 年 2 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、副總

　　經(jīng)理。

　　劉國勝：1963 年 2 月生，本科學(xué)歷，歷任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)有

　　限公司化肥分公司經(jīng)理、山西蘭花科創(chuàng)化肥有限公司董事長。2009

　　年 2 月任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工總工程師。2009 年 11

　　月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事、化工總工程師，現(xiàn)任公

　　司董事、化工總工程師、山西蘭花科創(chuàng)新材料分公司經(jīng)理。

　　甄恩賜：男，1963 年 10 月生，在職研究生，高級工程師，高級

　　政工師，歷任晉城市北巖煤礦機修車間主任，物管科副科長，團委書

　　記兼多經(jīng)辦主任，銷售副礦長，2003 年 8 月至 2005 年 12 月任蘭花

　　集團北巖煤礦有限公司總經(jīng)理，2005 年 12 月至 2009 年 12 月任蘭花

　　集團北巖煤礦有限公司董事長兼黨委副書記。2009 年 12 月起任公司

　　副總經(jīng)理。

　　牛斌：男，1963 年 1 月生，在職研究生，工程師，歷任晉東南

　　地區(qū)化工局科員，晉城市工業(yè)局化工科副科長、科長，蘭花化工廠掛

　　職副廠長，2002 年 3 月至 2008 年 1 月任化工分公司經(jīng)理，2008 年 1

　　月至 2008 年 11 月任山西蘭花煤化工公司董事長兼總經(jīng)理。2009 年

　　12 月起任公司副總經(jīng)理。

　　焦建波，男，漢族，1981 年 11 月生，中共黨員，本科學(xué)歷，

　　經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟師，2003 年 7 月參加工作，2004 年至今，先后

　　在山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司秘書處和證券部工作。2011 年 7

　　月起任公司證券事務(wù)代表。

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